业绩相关 - 对2024年年度报告及摘要、2025年各季度报告进行前置审核并同意提交董事会[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》和《2024年度利润分配预案》[4] 审计工作 - 2025年审计委员会共召开六次会议[1] - 2024年年度报告审计期间与外部审计机构进行两次正式会议沟通[4] - 2025年4月对毕马威华振会计师事务所2024年度审计工作给予积极评价[5] - 2025年12月同意续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构[5] 制度建设 - 审议批准《2025年内部审计工作计划》[5] - 审议通过制定、修订7项审计及内控工作制度的议案[6] 内控评价 - 2025年度公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[7] 议案审议 - 审计委员会对关联交易、财务公司风险评估报告等议案提出审慎建议并发表同意审核意见[7] - 2025年度审计委员会对年内多项日常关联交易预计调整、子公司委托贷款等议案谨慎审核[6] - 审计委员会审议《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》保障资金安全[8] - 审计委员会审议并同意《关于落实董事会职权工作方案及相关制度的议案》[8] 未来展望 - 2026年度审计委员会将继续推动公司提升治理与风险防范能力[9]