青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，青岛海尔 生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守，积极 勤勉，认真履行了审计监督职责。现就2025年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为黄生先生、陈洁 女士、许铭先生，均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中 黄生先生和许铭先生为独立董事，黄生先生担任董事会审计委员会主任委员（召 集人）。 二、报告期内审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，共审议19项议案，每项 议案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包括公司财务决算报 告、关联交易、利润分配、聘任审计机构以及募集资金管理等。就审议的每一项 议案， ...