关于中航直升机股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作 为中航直升机股份有限公司（以下简称"中直股份"或"公司"）持续督导的独 立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情 况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173 号）同意注册，公司发 行股份募集配套资金不超过 30.00 亿元。 中国国际金融股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 报告 1 告。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户 监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限 公司签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 ...