会议决策 - 2026年3月27日，公司第四届董事会独立董事专门会议全票审议通过日常关联交易议案，需提交股东会审议[3] - 2026年3月27日，公司第四届董事会审计委员会以2票同意通过相关议案，关联委员任毅伟回避表决[5] - 2026年3月27日，公司第四届董事会第二十七次会议以5票同意通过相关议案，关联董事任毅伟、房涛、胡为民回避表决，议案尚需股东会批准[6] 2025年关联交易情况 - 2025年公司与关联方发生的各类服务新签合同额64,992.97万元，较预计关联合同额249,872.00万元减少184,879.03万元[8] - 2025年公司与关联方日常关联交易总额为68321.13万元，较预计177739.00万元减少109417.87万元[16] - 向安徽省交通控股集团有限公司预计提供工程咨询及总承包类服务金额117,640.00万元，实际发生27,023.38万元，原因是部分项目实施模式调整[8] 2026年关联交易预计 - 2026年公司与关联方各类服务新签合同额预计不超195,440.00万元，较2025年增加200.71%[23] - 2026年公司与关联方预计关联交易额不超158,882.53万元，较2025年增加132.55%[28] - 向安徽省交通控股集团有限公司提供工程咨询及总承包类服务，预计金额46,049.00万元，上年实际27,023.38万元，占比9.86%[23] 关联方信息 - 安徽省交通控股集团有限公司注册资本360000万元，成立于1993年4月27日[36] - 安徽皖通高速公路股份有限公司注册资本170859万元，成立于1996年8月15日[36] - 安徽交控工程集团有限公司注册资本50000万元，成立于2003年1月7日[39] 关联方财务情况 - 安徽交控工程集团有限公司资产总额640,492万元，净资产143,270万元，营业总收入554,037万元，净利润32,719万元[61] - 安徽交控资源有限公司资产总额247,317万元，净资产205,926万元，营业总收入4,386万元，净利润284万元[61] - 安徽省高速石化有限公司资产总额518,690万元，净资产501,699万元，营业总收入818,219万元，净利润18,610万元[61] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循公平合理定价原则，以市场价格为定价基础[67]