公司治理 - 2025年度董事会召开12次会议，股东会召开3次会议[6] - 独立董事应参加董事会会议12次，亲自出席11次，通讯出席8次，委托出席1次，缺席0次，出席股东会4次[6][7] - 独立董事参加提名委员会通讯表决会议3次，无无故缺席[8] - 独立董事参加审计委员会会议6次，参加财务审计工作沟通会3次，无无故缺席[9] - 独立董事参加专门会议4次，均视频出席，无无故缺席[10] - 2025年度独立董事就董事会审议事项决策并作出57项决议，均投同意票[12] - 2025年度独立董事现场工作23天[5] 人员变动 - 财务总监兼董事会秘书黄锋锋辞职，石夏娟继任[22] - 第二届董事会2025年度第二次临时会议聘任蒋勇为副总裁[25] - 2025年第一次临时会议选举第三届董事会非独立董事和独立董事[25] - 董事会三届一次会议选举乔银平为第三届董事会董事长[25] - 董事会三届一次会议继续聘任王勇为总裁，聘任吴改、刘向楠、蒋勇为副总裁[25] 财务相关 - 2025年度公司日常关联交易未超出股东会批准额度[19] - 公司各期财务报告真实、准确、完整，保持有效财务报告内部控制[20] - 公司续聘安永华明为2025年度会计报表和内部控制提供审计服务[21] - 2025年度不存在特定会计政策变更等情形[28] 其他 - 2025年11月17日独立董事参加上交所组织的后续培训[14] - 2025年12月6 - 7日，独立董事考察公司全资子公司[15] - 建议公司聚焦扭亏目标，加强内部管理，提升信息披露透明度[29]