会议情况 - 2025年召开4次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年独立董事参加董事会10次，无委托出席和缺席，均投赞成票[6] - 2025年召开董事会审计委会议5次、战略委会议1次，独立董事全出席[9] - 2025年独立董事参加专门会议2次[9] - 2025年6月4日、12月16日参加业绩说明会[22] 合规与财务 - 2025年日常关联交易合规，无损害中小股东利益情形[11] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2025年未发生被收购情形[13] - 2025年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[14] - 2025年未因非准则变更原因作会计政策等变更[18] 人事与制度 - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] - 2025年2月11日聘任尚喜鹤为副总经理、财务负责人[17][19] - 2025年11月28日提名独立董事候选人、聘任董事会秘书[19] - 2025年3月27日通过高级管理人员薪酬及奖金方案[20] - 2025年11月28日通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] - 2025年未发生董事等在分拆子公司安排持股计划情形[20] 履职相关 - 2025年独立董事审阅财务负责人候选人材料并参与审议[16] - 2025年独立董事与多部门沟通，关注财务和经营[21] - 2025年公司配合独立董事履职，提供支持[24] - 2025年独立董事未提议召开董事会等事项[25]