会议召开情况 - 2025年召开5次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 2025年独立董事参加11次董事会，无缺席或委托出席情况[6] - 2025年召开6次董事会审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议，独立董事均现场出席[9] - 2025年独立董事参加2次独立董事专门会议[9] 合规情况 - 2025年公司日常关联交易符合经营和发展需要，无违规情形[11] - 2025年公司及相关方未发生变更或豁免承诺的情形[12] - 2025年公司未发生被收购的情形[13] - 2025年公司未发生因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[18] 财务相关 - 2025年公司财务会计报告及定期报告财务信息真实、准确、完整[14] - 2025年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[15] 人事相关 - 2025年核查第三届财务负责人候选人任职资格[16] - 2025年1月16日审议通过拟聘任公司财务负责人的议案[17][19] - 2025年2月11日审议通过聘任尚喜鹤为副总经理、财务负责人的议案[17][19] 薪酬相关 - 2025年3月相关会议审议通过高级管理人员2025年度薪酬及2024年奖金方案[21] - 2025年11月相关会议审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案[21] 业绩说明会 - 2025年4月22日召开2024年度业绩说明会[24] - 2025年9月17日召开2025年半年度业绩说明会[24] 其他情况 - 2025年未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形[21] - 2025年未提议召开董事会会议等事项[27] - 2025年独立董事积极沟通关注财务和经营情况[23] - 2025年度独立董事忠实履行职责获支持配合[28] - 独立董事履职促进公司规范运作等[28] - 独立董事今后将按要求切实履行职责[28]