会议情况 - 2025年公司召开董事会7次，审议议案44项；召开股东会2次，审议议案18项[4][25][49] - 2025年公司召开战略委员会3次，审议议案4项；召开审计与风险管理委员会6次，审议议案19项；召开薪酬与考核委员会3次，审议议案4项[4][25][49] - 2025年公司召开3次独立董事专门会议，审议多项议案并发表审核意见[25][26] 独立董事情况 - 2025年独立董事在公司现场工作时间不少于15日[9][31][55] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等特别职权，公司未阻挠其行使职权[6] - 独立董事与外部审计机构安永华明就审计工作保持密切沟通[7] - 独立董事参加上交所和公司法律顾问组织的培训，满足监管要求[11] - 独立董事通过业绩说明会和股东会与中小股东沟通交流[29] - 独立董事本人及相关人员不存在影响独立性的情况[47][48] - 2025年独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合规定[14] - 2026年公司独立董事将继续按规定为公司提建设性意见，促进公司发展，维护股东利益[69] 公司运营情况 - 2025年度公司日常关联交易对财务和经营影响在正常范围，表决程序合法[12] - 2025年度公司及相关方未发生违反或未按期履行承诺的情况[13][36][60] - 报告期内公司未发生被收购情况[13][36] 审计与财务情况 - 公司聘请安永华明作为2025年度审计机构，其完成审计业务且符合相关规定[15][37][38][62] - 2025年度公司未重新聘任或解聘财务负责人[17][39][64] - 2025年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[18][40][65] 人事与激励情况 - 2025年度公司未提名任免董事、聘任解聘高级管理人员[19][41][66] - 2025年公司董事会审议通过企业负责人2024年度薪酬分配议案[19][42][67] - 2025年度公司未实施股权激励计划等措施[19][43][67]