会议情况 - 2025年董事会应出席11次，现场4次，通讯7次，委托0次[4] - 2025年股东会召开4次，出席4次[4] - 2025年董事会审计委员会召开6次会议[6][7] - 2025年董事会提名委员会召开2次会议[8] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[9] - 2025年独立董事专门会议召开4次[10] - 年度报告编制及审计期间与年审会计师召开2次会议[12] 公告披露 - 2025年公司共披露公告64份，定期报告4份、临时公告60份[18] 其他事项 - 审阅公司《2024年度内部控制评价报告》及审计报告，认为内控体系有效执行[19] - 对公司关联交易事前审阅，认为定价公允、程序合规[17] - 董事会及股东会审议通过续聘四川华信为2025年度审计机构[20] - 董事会提名委员会及董事会审议通过提名补选董事候选人议案[21] - 董事会薪酬与考核委员会审查2024年度高管薪酬，认为发放符合规定[21] - 报告期内公司无承诺变更、收购等相关事项[21] - 报告期内公司无会计政策等重大调整情形[21] - 独立董事李骅2026年将继续履职[22]