会议情况 - 2025年召开9次董事会、3次股东会，独立董事出席率100%[3] - 审计委员会应出席7次会议，独立董事亲自出席7次，审议15项议案，审阅7份报告[4] - 薪酬与考核委员会应出席5次会议，独立董事亲自出席5次，审议10项议案[4] - 提名委员会应出席2次会议，独立董事亲自出席2次，审议2项议案[4] - 独立董事专门会议应出席4次会议，独立董事亲自出席4次，审议3项议案[4] 考察调研 - 2025年独立董事实地走访非洲肯尼亚、坦桑尼亚的海外建材生产基地[6] - 独立董事考察科达陶机抛磨设备生产基地，了解全球市场应用及创新研发能力[7] - 独立董事出席力泰陶机项目鉴定会，并现场考察其生产基地[7] - 独立董事赴公司总部开展调研交流，探讨建材行业技术创新等议题[7] 议案审议 - 2025年8月25日审议《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》[11] - 2025年12月31日审议《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》[11] - 2025年3月26日审议《2024年度内部控制评价报告》《2024年年度报告及摘要》[11] - 2025年4月28日审议《2025年第一季度报告》[11] - 2025年8月25日审议《2025年半年度报告及摘要》[11] - 2025年10月30日审议《2025年第三季度报告》[11] - 2025年3月26日审议《关于续聘会计师事务所的议案》[11] - 2025年8月5日审议《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》[11] - 2025年11月26日审议《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》[11] 其他事项 - 2025年11月27日提交《关于广东监管局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》[12] - 独立董事关注公司与大股东等之间可能潜在重大利益冲突事项[10]