会议情况 - 2025年度召开9次董事会和3次股东会[4] - 2025年度召开专门委员会会议14次[6] 决策事项 - 2025年11月28日审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[11] - 2025年11月7日审议通过黄绮汶为第三届董事会独立董事候选人[17] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 报告期内公司编制并披露定期报告，内控体系运行良好[13] - 2024年年度股东会审议通过续聘天健会计师事务所[14] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[15] - 2025年董事会审议通过董事等薪酬预案及激励计划议案[18] - 2025年独立董事符合任职资格并履职[19] - 2026年独立董事将继续履职提建议[20]