会议信息 - 圣晖系统第三届董事会第五次会议于2026年3月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 会议通知于2026年3月17日以邮件方式发出[2] - 会议由董事长梁进利先生主持，高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][12][14][16][19][20][22][24][26][29][33][36][38][41] - 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[27] - 《关于公司2026年预计担保总额度的议案》董事会认为担保风险总体可控[29][30] - 公司2026年度研发计划议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[42] - 公司2025年度内部控制制度声明书议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[43][44] - 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案议案，董事会薪酬与考核委员回避表决，提交股东会审议[45][46] - 公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[47] - 召开2025年年度股东会的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[48] 审议情况 - 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》等议案尚需提交股东会审议[5][17][25][27][31][34][39] - 《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》等议案已通过董事会审计委员会审议[9][11][13][15][18][21][23][25][28][32][35][37][40] - 《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》已通过董事会战略与可持续发展委员会审议[20] 报告信息 - 《关于公司2025年度独立董事述职报告》等报告具体内容详见上海证券交易所网站[7][8][10][12][14][17][19][20][22][25][27][31][36][39]