证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-021 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生 物"）第三届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 3:30 以现场结合通讯表 决方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人(委托出席 1 名，公司独立董事黄生由于公务原因不能亲自出席本次 会议，已于本次董事会前书面授权委托独立董事许铭代为出席并行使表决权)。 本次会议由董事长谭丽霞主持，会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范 性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： (一) 审议 ...