业绩情况 - 2025年度戴斯光电经审计扣非后净利润1753.88万元，完成本年业绩承诺83.52%[16] - 戴斯光电2025 - 2027年三年业绩承诺扣非后净利润合计9000万元[17] - 戴斯光电相关资产组组合可回收价值24200万元，相关商誉无减值迹象[17] - 2025年度关联交易金额111.91万元，2026年度预计2000万元，收入1800万元、支出200万元[43] 分红转增 - 2025年拟向全体股东每10股派现4元（含税），转增4股[20] - 截至董事会召开日总股本88774000股，拟派现3550.96万元（含税），转增3550.96万股[20] - 结合中期分红，2025年向全体股东合计派现4438.7万元（含税），占当年归母净利润70.40%[20] 资金使用 - 2026年度及子公司拟向金融机构申请授信12亿元，拟向子公司中润光学科技（平湖）有限公司提供2亿元担保额度[54] - 公司及子公司拟用自有资金开展不超2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务，有效期12个月[57] - 拟使用不超1.00亿元暂时闲置募集资金及不超3.00亿元自有资金现金管理，期限12个月[73] 项目情况 - 募投项目“高端光学镜头智能制造项目”及“高端光学镜头研发中心升级项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[76] 规划与会议 - 制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划[79] - 2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，应到7人实到7人[2] - 董事会提议于2026年4月17日召开2025年年度股东会[82] 议案表决 - 《2025年度董事会工作报告》等多项议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4][7][10][14][19][22][27][30][33] - 《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》表决同意4票，反对0票，弃权0票[36] - 《2025年度内部控制评价报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[39] - 《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[42] - 《2026年度高级管理人员薪酬方案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[65] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[69] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度实施细则》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[70][72] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[75] - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[78] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[81] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[83] 待审议事项 - 《关于<2025年度董事会工作报告>》等部分议案需提交2025年年度股东会审议[5][15][23] - 拟续聘天健会计师事务所为2026年度财务报表及内控审计机构，需提交2025年年度股东会审议[50] - 2026年独立董事、非独立董事（不在公司及子公司任职）津贴8万元/年（税前），按季度发放，需提交2025年年度股东会审议[60] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交公司2025年年度股东会审议[69]