业绩总结 - 2025年末公司母公司可供分配利润为 -2.56 亿元，不进行利润分配[20] - 公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[21] 会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2026年3月27日召开，应参会董事11人，实际参会11人[2] 议案表决 - 《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》等11项议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[5][8][9][13][15][19][22][26][33][35][37] - 《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，2人回避表决[27] - 《关于公司独立董事独立性情况专项评估意见的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，4人回避表决[38] - 《关于公司董事2026年度薪酬标准的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议[30] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》尚需提交股东会审议[51][53] - 《关于作废处理部分限制性股票的议案》9票同意、0票反对、0票弃权，两名董事回避表决[54] - 《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》获董事会通过[55][56][57] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》获通过[58] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》需提交股东会审议[59][60][61][62] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交股东会审议[63][64][65] - 《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》获通过[66] 公告信息 - 相关报告及方案内容详见2026年3月28日上海证券交易所网站刊登的相关公告[3][11][17][21][24][27][28][31][38][40][43][46][48] - 相关公告于2026年3月28日刊登在上海证券交易所网站[51][54][55][60][63]