审计委员会组成与会议 - 公司第二届和第三届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 报告期内董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议事项 - 2025年3月28日续聘信永中和为2025年度审计机构[7] - 2025年4 - 10月审议各季度报告相关议案[3][4] - 2025年6月24日拟聘任萧静霞为财务总监[11] 公司治理变动 - 2025年6月24日取消监事会，由审计委员会行使职权[11] 审计评价 - 认为公司财务报告合规、内容真实准确完整[5] - 推动公司内部控制制度健全，保持有效内控[10] 未来展望 - 2026年继续履行职责强化事前审核[12] - 加强内部审计指导和外部审计沟通[12] - 促进财务事项规范和内控体系完善[12]