会议与议案审议 - 2025年召开股东会4次、董事会会议9次，独立董事全部出席[4] - 董事会会议审议议案54项，独立董事全部投同意票[4] - 审计委员会会议召开5次，审议11项议案[5] - 薪酬与考核委员会会议召开1次，通过2024年度薪酬兑现方案议案[5] - 独立董事专门会议召开3次，审议4项议案[5] 财务报告与审计 - 按时编制并披露2024年度财务决算报告等多份报告[25][41][58][59] - 2025年7月审议通过变更会计师事务所议案，聘任立信为审计机构[12][27][44] 人员变动 - 董事会同意于宗斌等7人为第十届董事会董事[45] - 董事会同意聘任郑洪涛为副总经理、余剑为财务总监[46] 市场扩张与并购 - 受让重庆太极麒灵电子商务有限公司100%股权、重庆市太极国际健康产业有限公司90%股权[75] 未来展望与建议 - 独立董事展望2026年继续履职推动公司发展[48] - 建议推进产能中心等项目细化市场开拓与产能消化方案[14] - 建议整合风险监测体系，关注政策和市场波动影响[14] - 建议加强合规管理体系建设[28] - 建议深化内部控制与风险管理[29] - 建议持续聚焦核心主业，加快低效资产出清进度[61] - 建议完善风险防控体系，加强风险预判和应对[61] - 建议加强信息披露管理，提升披露质量并加强与投资者沟通[62] - 建议完善内部控制制度，优化整改薄弱环节[63] - 建议持续强化研发投入与创新能力，优化供应链管理与成本控制体系[81] - 建议深化投资者关系管理，增强投资者信心[82] 其他 - 2025年独立董事现场工作天数为29天[4] - 独立董事实地走访华北、华东等区域药店药房数十家[7] - 公司多项关联交易经审议符合公司和全体股东利益[9] - 2026年审议的关联交易未发现损害公司及中小股东利益的情形[72] - 同意“定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金”的议案[74] - 2025年度按时披露报告及临时公告，未发现信息披露问题[76] - 参与2024年度及2025年多季度业绩说明会与投资者沟通[79]