公司治理 - 2025年董事会应出席7次，独立董事亲自出席7次，通讯出席4次，无缺席[5] - 2025年股东会应出席3次，独立董事实际出席3次[5] - 2025年审计委员会应参会6次，独立董事实际参会6次，无委托出席和缺席[7] - 2025年独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司审计机构[16] - 2025年公司董事、高级管理人员未发生变动[20] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励按规定执行[21] 信息披露 - 2025年分别于3月28日、4月26日、8月30日、10月31日披露相关报告[15] 合规情况 - 2025年公司与关联方的关联交易符合经营和业务发展需要，价格公允[11] - 2025年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[13] - 2025年公司不存在被收购的情形[14] - 2025年公司不存在内部控制重大或重要缺陷[15] - 2025年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[17] - 2025年度公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划[21] - 报告期内公司对募集资金专户存储和专项使用，无违规情形[22] 重大决策 - 2025年公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过股票激励计划相关议案[21] - 报告期内公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案[23] 市场扩张和并购 - 公司使用15810.00万元收购戴斯光电51%股权[22][23] - 收购戴斯光电对应标的公司出资额为2503.6364万元[23] 未来展望 - 2026年独立董事将继续审慎履职，加强沟通合作[24]