财务状况 - 截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -33129.053334万元，实收股本为48461.8544万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[11] - 2025年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股[10] - 2025年第四季度计提资产减值准备[12] 担保与业务 - 2026年度为全资子公司上海越服和上海天岳提供预计合计不超20亿元担保额度，其中为上海越服提供不超5亿元，为上海天岳提供不超15亿元[9] - 同意公司及子公司开展不超等值1000万美元外汇衍生品业务，有效期12个月[14] 股权相关 - 董事会提请股东会授权配发、发行及处理不超公司已发行股份总数20%的H股或相关证券[15] 资金管理 - 公司及全资子公司上海天岳使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月且额度可滚动使用[23] 方案与报告 - 2026年度高级管理人员薪酬方案获7票同意通过[8] - 2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要等多项报告获9票同意通过[3][4][5] - 2026年度董事薪酬方案全体董事回避表决，直接提交股东会审议[7] - 同意公司2026年度提质增效重回报行动方案[24] - 同意公司2025年度审计委员会履职情况报告[26] - 同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告[27] - 同意公司2025年度独立董事述职报告，议案需提交股东会审议[28] - 同意公司独立董事独立性情况专项意见，三位独立董事回避表决[30] 制度与会议 - 公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，不再单独聘任境外财务报告审计机构[21] - 公司于2025年8月20日完成在香港联交所主板发行H股并挂牌上市，聘请香港立信德豪为审计机构，2026年起统一采用中国企业会计准则编制财务报告[22] - 公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险，议案提交股东会审议[25] - 公司制定及修订部分治理制度，其中董事、高级管理人员薪酬管理制度需股东会审议[31] - 董事会提请召开公司2025年年度股东会，具体时间后续通知[32]