财务与内控 - 截至2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[27] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 财务报告内控缺陷按收入、利润总额、净资产错报比例认定[25] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[6] - 2025年董事及高管按要求参加监管培训[19] 人才建设 - 2025年从五方面推进人才建设[8] 业绩与荣誉 - 2025年股东现金分红创历史新高，ESG评级提升至A级[10] - 盛波光电获评“深圳品牌百强”，获批“国家级绿色工厂”[10][13] 内部管理 - 2025年开展多项审计工作并组织内控评价[11] - 每周一次总经理办公例会，季度经营分析会回顾业绩[18] - 2025年完成内控体系运行和重大风险评估报告编制[15] - 建立风险管理机制，形成全方位监督网络[15][20] 其他活动 - 制定落实中央八项规定学习教育方案[10] - 组织红色观影等主题和文体活动[10] - 完成消费帮扶采购，组织员工捐赠物资[10] 缺陷整改 - 针对一般缺陷制定整改计划并落实[28] - 审计部负责检查监督缺陷整改情况[28]