包头东宝生物技术股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-004 | 独立董事任斌先生、额尔敦陶克涛先生、王京先生向公司董事会提交了《独立董 事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》、《独立董事 2025 年度 述职报告》。 3、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》 1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得表决通过。 2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五 次会议于 2026 年 3 月 26 日 10:00 在包头稀土高 ...