| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")定于2026年4月28日(星期二) 下午14:30召开2025年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2025年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，定 于2026年4月28日(星期二)下午14:30召开2025年度股东会。本次股东会的召集、召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 以及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开日期、时间： (1)现场会议时间：2026年4月28日(星期二)下午14:30 (2)网络投票时间：2026年4月2 ...