| | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。 公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司办理公司章程备案、第十届 董事会成员、第十届董事会审计委员会成员备案等工商登记相关事宜。上述工商 登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 包头东宝生物技术股份有限公司 一、公司董事会成员人数调整情况 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高 董事会运作效率，结合目前董事会构成及任职情况，拟将公司董事会成员人数由 7名调整至5名，其中独立董事2名，非独立董事3名(含将由职工代表大会选举产 生的职工代表董事1名)， 二、《公司章程》修订情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7 名 董事组成， ...