| 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123214 | 债券简称：东宝转债 | | 包头东宝生物技术股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会原任期于2027年5月届满，现根据公司生产经营管理的实际需 要，拟对董事会提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届工作，现将换届工作具体 情况公告如下： 一、董事会换届工作情况 公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事 会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提 前换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东青岛国 恩科技股份有限公司提名，独立董事专门会 ...