会议召开情况 - 2025年召开7次董事会、2次股东会，独立董事任斌全部出席[4][5] - 2025年召开3次董事会战略委员会，任斌全部出席[5] - 2025年召开3次董事会薪酬和考核委员会，任斌全部出席[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议，任斌召集并出席[6] 公司运营合规 - 报告期内无对外担保事项[8] - 无大股东及其关联方非经营性资金占用情况[9] - 关联交易履行法定程序，价格公允[9] - 无财务资助事项[9] - 按规定披露报告，财务数据准确[9] - 募集资金存放、管理与使用合规[11] - 董事、高级管理人员薪酬符合规定[12] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 财务信息履行审议程序，无会计政策变更[12] 其他事项 - 2024年度利润分配预案于2025年6月完成分红派息[10][11] - 聘任信永中和会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 2025年4月22日员工持股计划存续期展期12个月[12] - 报告期内未实施股权激励计划，无所属子公司拟分拆事项[12] - 报告期内未发生收购或被收购事项[12] - 2026年独立董事将继续履职并提供建议[14] 独立董事工作 - 2025年任斌累计现场工作时间18天[7]