会议情况 - 2025年召开7次董事会、2次股东会，独立董事王京全部亲自出席[5] - 2025年召开3次董事会薪酬和考核委员会会议，王京全部亲自出席[5] - 2025年召开11次董事会审计委员会会议，王京全部亲自出席[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议，王京亲自出席[6] 独立董事履职 - 王京对所参加会议审议事项均投同意票，无反对或弃权票[7] - 2025年王京累计现场工作时间15天[7] - 王京关注年度报告审计工作，与注册会计师等沟通并审议相关报告[7] - 王京通过列席股东会关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况[8] - 王京持续与公司及子公司管理层沟通，关注公司多方面情况[9] - 王京积极了解法律法规和规章制度变化，提升履职能力[8] 公司运营 - 报告期内公司不存在对外担保、非经营性资金占用、财务资助事项[10] - 2025年4月22日审议通过《2024年度利润分配预案》，6月完成分红派息[11] - 2025年4月22日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构的议案[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员实际获取薪酬符合相关办法和实际情况[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况，未发生收购或被收购事项[12] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策变更，未发生会计估计或重大会计差错更正[13] - 2025年4月22日通过修订2022年员工持股计划相关条款并展期12个月的议案[13] - 报告期内公司未实施股权激励计划，未发生所属子公司拟分拆事项[13] 未来展望 - 2026年独立董事将继续尽责并提供建设性建议[14] 合规情况 - 公司关联交易履行法定程序，价格公允，符合规定且无损害股东利益情形[10]