财务相关 - 2026年为子公司上海越服和上海天岳提供合计不超20亿担保额度[13] - 2025年不派发现金红利、不转增股本、不送红股[14] - 截至2025年底合并报表累计未分配利润 -331290533.34元，未弥补亏损超实收股本1/3[15] - 2025年四季度计提资产减值准备[16] - 公司及子公司开展不超1亿美元外汇衍生品业务，有效期12个月[18] - 2025年香港上市初期采用两种准则编财报，2026年起统一用中国准则[25][26] - 同意使用不超1.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月且额度可滚动[27] 决策相关 - 提请股东会授权董事会转授权董事长处理不超20% H股[19] - 同意2025年度环境、社会及管治报告[20] - 同意2025年度内部控制评价报告[22] - 同意2025年度会计师事务所履职情况评估报告[23] - 审议通过2025年度募集资金存放与使用情况专项报告[24] - 审议通过2026年度提质增效重回报行动方案[28] - 为公司及董高人员购买责任险议案提交股东会[29] - 审议通过2025年度审计委员会履职情况报告[30] - 审议通过审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告[31] - 审议通过2025年度独立董事述职报告，需提交股东会[32] - 审议通过独立董事独立性情况专项意见[34] - 制定及修订部分治理制度，董高薪酬制度需股东会审议[35] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议9名董事全出席，多项议案表决全票通过[6]