证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-012 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案 经逐项审议，董事会同意公司本次发行 H 股并上市方案，具体如下： 1、发行股票的种类和面值 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日 以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十八次会议的通知，会议 于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司高级管理人员列席了会 议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 本次发行上市的股票为境外上市外资股（H 股）（以普通股形式），以外币 认购，每股面值为人民币 1 元。 一、审议通过了关 ...