证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2026-014 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开 第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的<公司章 程>（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定H股发行后适用 的公司治理制度的议案》。上述议案中的部分制度尚需提请公司2026年第一次临 时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》情况 基于公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以 下简称"本次发行 H 股并上市"）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）、香港法 律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求 ...