此次制定、修订的公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，《宁波三星医疗电气股份有限 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会 审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理 机制，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中 华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加 强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律法 规，结合公司实际情况，公司制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司境外发行 证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。同时，根据法律、法规、规范性文 件的规定，为进一步完善公司治理，公司修订了 ...