证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-006 天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的 通知，会议于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中，独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士以通讯表决 的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报 告》及摘要。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 《 2025 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《 ...