关联交易金额 - 2026年预计与天润联合租赁房屋交易金额563.86万元，与2025年持平[2] - 2026年预计与威海金钰销售商品交易金额1600万元，2025年实际发生9万元[2] - 2026年预计与天润新材料交易总金额3100万元，2025年实际发生2854.49万元[3] - 2026年预计与众成增材交易总金额80万元，2025年实际发生4.47万元[3] - 2026年预计与天润大酒店接受劳务交易金额300万元，2025年实际发生258.65万元[3] - 2026年预计与上海运百接受劳务交易金额800万元，2025年实际发生507.93万元[3] - 2025年关联交易实际发生额4198.40万元，预计金额4735.86万元，差异 - 11.35%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年12月31日，天润联合总资产62017.67万元，净资产33873.76万元，2025年度主营业务收入610.16万元，净利润4466.80万元[8] - 截至2025年12月31日，威海金钰总资产31438.35万元，净资产12346.95万元，2025年主营业务收入8968.80万元，净利润1593.38万元[10] - 截至2025年12月31日，天润新材料总资产7283.27万元，净资产3939.09万元，2025年主营业务收入3303.50万元，净利润552.93万元[12] - 截至2025年12月31日，众成增材总资产3462.49万元，净资产2873.12万元，2025年主营业务收入2000.13万元，净利润 - 129.33万元[14] - 截至2025年12月31日，天润大酒店总资产125.2万元，净资产 - 105.8万元，2025年主营业务收入420万元，净利润32.78万元[16] - 截至2025年12月31日，上海运百总资产3300.83万元，净资产2788.03万元，2025年营业收入6512.27万元，净利润160.22万元[16] 股权关系 - 天润联合持有公司15.36%股份，董事长邢运波持有天润联合51.6334%股权[9] - 威海运韬持有威海金钰59.1837%股权，邢运波持有威海金钰20.8163%股权[11] - 润泽（威海）投资合伙企业持有天润新材料60%股权，天润联合持有6%股权[13] - 天润联合持有众成增材41.5%股权[15] - 公司持有上海运百5.6667%股权[17] 2026年关联交易协议 - 2026年1月1日公司与天润联合签订两份房屋租赁协议，年租金分别为403.8639万元、160.00万元[18] - 2026年公司预计向威海天润金钰新材料科技有限公司销售商品总金额不超过1600.00万元[18] - 2026年威海天润新材料科技有限公司预计购买公司及子公司毛坯产品总金额不超过3000.00万元，销售给公司产品预计总金额不超过100.00万元[19][20] - 2026年公司与山东天润众成增材制造有限公司预计发生日常关联交易总金额不超过80.00万元，其中销售商品不超过20.00万元，接受加工、维修服务不超过60.00万元[20] - 2026年公司及控股子公司预计接受威海天润大酒店有限公司劳务总金额不超过300.00万元[20] - 2026年公司预计接受上海运百供应链有限公司仓储、运输劳务总金额不超过800.00万元[20] 会议决议 - 2026年3月28日公司第七届董事会第二次会议以6票同意通过2026年度日常关联交易预计议案[2] - 2026年3月21日公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[23] - 独立董事认为本次预计的日常关联交易是正常商业交易，定价和过程遵循公平原则，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性[23] - 独立董事同意《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并提交公司董事会审议[23] 备查文件 - 备查文件包括公司第七届董事会第二次会议决议、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议等[24]