会议情况 - 2025年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会和11次董事会会议[5] - 董事会下设4个专业委员会，报告期召开9次审计委员会会议、5次薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年召开1次独立董事专门会议[6] 独立董事工作 - 独立董事2025年现场工作16天，对多家子公司进行现场调研[9] - 作为审计委员会委员现场出席8次会议，关注督促审计工作[11] - 2025年通过多种方式听取中小股东意见建议[12] 公司相关情况 - 关联交易符合市场准则，未损害公司和股东利益，履行披露义务[13] - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内不涉及公司被收购情形[15] 其他事项 - 对2024年12月31日内部控制体系情况评价并编制报告[17] - 续聘大华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[18] - 12月21日前未审议聘任财务负责人，提名多名董事实候选人[19][20] 薪酬与激励 - 主持召开2025年第一次薪酬与考核委员会会议，审查董高薪酬[21] - 主持召开2025年第二至五次薪酬与考核委员会会议，审查激励计划[21] 任期情况 - 2025年是独立董事连续任职第六年，任期到期[24]