会议情况 - 2025年召开董事会会议11次、股东会3次[3] - 2025年审计委员会召集人组织召开6次会议，审议通过17项议案[4] - 2025年考核与薪酬委员会成员参加3次会议，审议通过4项议案[4] - 报告期内召开董事会独立董事专门会议2次[5] 决策事项 - 2025年3月26日审议通过2025年度日常关联交易预计的议案[8] - 2025年8月21日审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度的议案[9] - 2025年3月26日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案[9] - 2025年3月26日审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案[10] - 2025年6月30日审议通过2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标未达成的议案[10] - 2025年7月18日审议通过聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案[11] - 2025年11月24日审议通过选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案[11] 其他 - 报告期内独立董事现场工作17天[7] - 2025年曲国霞与公司内部审计部门、年审会计师事务所积极沟通[6]