会议与治理 - 2025年度公司召开8次董事会会议和4次股东会[5] - 2025年10月20日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事施军出席8次董事会会议和4次股东会，均亲自出席并投赞成票[5] - 2025年施军出席4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议，未委托出席[5] - 2025年度施军累计现场工作时间不少于15天[8] 关联交易 - 2025年度公司子公司新增日常关联交易，项目全周期预计发生金额19,250万元，节能效益分享期25年[9] 股权激励 - 2025年公司拟向激励对象授出限制性股票，后调整激励对象为17人，授予数量为52.40万股，于6月16日完成授予登记[10] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.23元(含税)，不送红股[12] - 2024年度利润分配预案经2025年4月22日股东大会审议通过[12] 审计与合规 - 报告期内公司未更换会计师事务所，拟续聘为年度审计机构[11][12] - 2025年公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际，考核、发放程序合规[11] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[12] - 2025年度公司信息披露符合规定，真实准确完整及时[12] 内部控制 - 2025年公司完善内部控制与全面风险管理体系[13] - 2025年公司项目管理、资金管理等内部控制严格有效[13] - 2025年公司经营活动内外部风险得到合理控制，预定目标基本实现[13] - 2025年公司内部控制符合实际，具有完整性、合理性和有效性[14] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为公司提出建设性意见，促进公司发展[15]