证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-007 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。 本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次会议由董事长胡圣 厦主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度总经理工作报告》 公司总经理谢乐敏先生在会议上作了《2025 年度总经理工作报告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度董事会工作报告》 董事会根据公司 2025 年度整体运作情况编制了《 ...