会议相关 - 2026年3月30日召开第六届董事会第三十六次会议，5位董事全参加[2] - 审议通过15项议案，表决结果均为5票同意[2][6][9][10][13][15][16][18][20][22][24][29][31][33] - 2026年4月20日召开2025年度股东会[33] 报告相关 - 《2025年年度报告》等相关报告详见巨潮资讯网[3][6] - 独立董事提交《2025年度述职报告》，将在2025年度股东会述职[7] 机构与薪酬 - 继续聘用苏亚金诚会计师事务所为2026年度审计机构，聘期1年[17] - 2026年度公司独立董事津贴为4.26万元/年（含税）[32] 议案审议 - 多项议案需提交2025年度股东会审议[5][8][12][14][17][19][21][28][31] - 多项议案已通过审计委员会审议[4][11][15][17][23] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》议案通过薪酬与考核委员会审议[30]