| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2026-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会 议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会 董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律、行 ...