证券代码：920185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2026-011 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》 1.议案内容： 公司拟在中国农业银行股份有限公司深圳分行办理人民币 60,000 万元综合 授信额度，授信期限为 3 年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条 ...