业绩总结 - 2025年度公司内控体系运行有效，未发生重大内控缺陷及合规风险事件[19] 内部控制 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均为100%[8] - 报告期存在个别财务和非财务报告内控一般缺陷，已整改[16][18] 未来展望 - 2026年以风险防控与合规管理为核心提升内控效能[19] 认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[13] 其他 - 董事长（已获授权）为徐延铭[20]