证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2026-017 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2026 年 3 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2026 年 3 月 17 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》 2025 年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等公司相关 ...