上海金枫酒业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人魏春燕,现任上海财经大学会计学院副教授。本人不在公司担任除独立董事 及各董事会专门委员会委员以外的其他任何职务,符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的相关要求,不存在 任何影响本人独立性的情况,且担任境内上市公司独立董事未超过三家(含金枫酒业)。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 报告期内,公司共召开7次董事会,1次股东会,7次董事会审计委员会,1次董事 会薪酬与考核委员会,2次董事会提名委员会,5次独立董事专门会议。本人亲自出席 了所有会议。其中,作为审计委员会主任委员,我牵头召集各次专题会议,对定期会 计报表、续聘会计师事务所等事项认真审核,并发表意见。 (二) 会议表决情况 2025年度,本人认真履行独立董事的职责,及时了解公司的生产经营信息,全面 关注公司的发展状况。会议召开前我认真审阅相关议案,积极参与讨论并提出合理化 建议。会议表决中我对所有审议议案均投了同意票,未对议案及其他事项提出异议。 (三)与内部审计机构沟通情况 任职期内,本人认真审 ...