业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[15] - 对内控一般缺陷即发现即整改，已执行整改措施[17][18] - 内控审计意见与评价结论一致，未发现未完成整改的重大和重要缺陷[7][19] 未来展望 - 2026年持续整改一般缺陷，后续严格落实内控规范[19] 其他 - 董事长为沈锦良（已获董事会授权）[20]