人员变动 - 独立董事温美琴于2025年9月15日正式离任[1][23] - 2025年9月15日公司职工代表大会选举林刚为第三届董事会职工代表董事[20] 会议决策 - 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案[12] - 公司第二届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会同意续聘容诚会计师事务所担任2025年度财务及内部控制审计机构[17] - 公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过2025年度董事和高级管理人员薪酬方案[21] - 公司召开第二届董事会第二十二次会议对限制性股票激励计划完成归属等操作[22] 其他情况 - 报告期内公司召开8次董事会会议及3次股东会，温美琴任职期间参加5次董事会、3次股东会[4] - 报告期内公司召开12次专门委员会会议，温美琴均亲自出席[5] - 报告期内公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未发生被收购事项[14] - 经核查，公司财务会计报告及定期报告所载财务信息真实、准确、完整，内部控制体系健全并有效执行[15] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[19] - 2025年8月26日和9月15日公司选举第三届董事会非独立董事和独立董事[20] - 独立董事认为董事和高级管理人员薪酬符合规定，有利于公司发展[22] - 独立董事认为股权激励计划相关事项有利于公司发展，决策程序合法[22] - 独立董事感谢公司支持，祝愿公司持续健康发展[23]