| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-011 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年 ...