星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于2026年3月30日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公 司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议： （一）审议通过《2025 年年度报告》及其摘要； 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-004 公司《2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站披露的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...