证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026—015 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 3 月 20 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件、微信的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： （三）审议通过《三佳科技 2025 年度独立董事述职报告》 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 （四）审议通过《三佳科技 2025 年度审计委员会履职情况报告》 该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。 时间：2 ...