证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2026-003 号 金陵饭店股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金陵饭店股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于 2026年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议应出席董事10名， 实际出席董事10名。会议由公司代行董事长张胜新先生主持，公司高级管理人 员列席本次会议。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于《公司2025年度总经理工作报告》的议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过上述议案并同意提交公 司董事会审议。 全 ...