证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-001 上海金枫酒业股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日下 午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事邓含女士因另有公务未能 亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。公司高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及 程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下 决议： 一、审议通过《金枫酒业 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎 性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年末对相关资产进行了 ...