金陵饭店股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会，就在任独立董事沈坤荣先生、 虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 金陵饭店股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 经核查公司独立董事沈坤荣先生、虞丽新女士、万绪才先生、陈立虎先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2025 年度不存在影响独立董 事独立性的情况。 ...